刑事警察局偵查第二大隊日前偵破一起大型非法第三方支付洗錢案，犯罪集團透過電商平台串接博弈網站API，利用虛擬帳號掩飾不法金流，為線上娛樂城提供即時金流服務，協助線上娛樂城收取高達至少300億元賭資，娛樂城從中獲利不法金流約30億元。專案小組將5名嫌犯查緝到案，查扣超過6600萬元現金、市值超過2000萬的房產，以及名車、大量證物，全案依洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌偵辦。
刑事局指出，經分析可疑洗錢金流交易明細，發現有非法第三方支付公司與博弈集團勾結，透過虛擬帳號收受贓款。警方隨即與台北市信義警分局、基隆市刑大、科偵隊共組專案小組，報請新北地檢署檢察官阮卓群指揮偵辦。
專案小組查出，該犯罪集團由主嫌45歲李姓男子主導，自2022年12月起至今年3月，透過旗下公司操作2個電商平台，偽裝為合法網購網站，實則與博弈網站串接API，快速產生虛擬帳號供賭客儲值，藉此掩蓋不法金流，達成洗錢目的。該平台提供即時金流服務，虛擬帳號大量產出，不僅加速資金流轉，還可躲避金融監理與警方追查，大幅提高偵辦難度。
刑事局指出，經長期蒐證後，專案小組於今年3月13日發動查緝行動，在台北、新北多處搜索2家涉案公司，拘提李嫌與4名共犯到案。查扣銀行帳戶資金6608萬5540元、1棟市值約2250萬元的不動產、賓士車一台，以及手機、電腦、發票、人事文件、統編章等證物，相關嫌犯於今年6月依洗錢防制法、組織犯罪防制條例、加重詐欺罪、供賭博場所等罪嫌移送新北地檢署偵辦。
刑事局呼籲，從事第三方支付服務必須依法申請並配合金融監理制度，保障金融秩序與民眾權益。提醒民眾提高警覺，網路上如遇陌生虛擬帳號要求付款或聲稱投資賺錢，多為詐騙陷阱。我國目前尚無合法博弈業者，不論實體或線上，涉及金錢下注、兌現的娛樂遊戲即屬違法，切勿以身試法。
本文章來自《桃園電子報》。原文：假電商平台幫非法娛樂城洗錢 5人被移送偵辦
