高雄詐騙集團買比特幣洗錢跨海套利!虛擬貨幣如何淪為非法洗錢工具?

高雄詐騙集團買比特幣洗錢跨海套利!虛擬貨幣如何淪為非法洗錢工具?

KNOWING新聞 2020-07-02 00:00

跨海洗錢案再一樁

綜合媒體報導,2017年6月,新竹市警方直搗桃園一洗錢中心,發現由俞姓男子經營的詐騙集團,涉嫌將贓款拿來購買比特幣,再透過層層交易,將贓款洗回台灣。

詐騙集團先是以網路聊天軟體,取得中國民眾大頭照等個資,並以積欠電話費、假通緝令等詐騙手段,威脅被害人付款,再將所有贓款拿來購買比特幣,透過在虛擬貨幣交易平台,將比特幣兌換為人民幣,最後經地下匯兌將贓款洗回台灣。

最終警方逮捕包含俞姓男子在內共10人,查扣新台幣140餘萬元、筆電5台、手機40支等證物,並依違反詐欺、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪嫌送辦。

假冒檢警詐騙民眾

今年2月,橋頭地方檢察署發布新聞稿指出,當局破獲了一起涉嫌以比特幣進行洗錢的詐騙案件。

詐騙集團成員先是以新台幣1萬5000元,吸收劉姓男子,讓他以個人身份為詐騙集團開設一個虛擬貨幣帳戶,再向薛姓被害人以「健保卡遭人盜用,涉嫌洗錢案」為由,假冒警察與檢察官要求被害人交付「交保金」, 成功得手近550萬。

爾後,劉男與詐騙集團車手先是將部分贓款拿來購買比特幣,再將其轉至境外虛擬貨幣錢包,其餘贓款則由集團車手提領一空。

假戀愛真詐財

今年6月,桃園市警方獲報一名年約60歲的馬姓女子,神情慌張地要臨櫃匯款35萬元,經員警到場到場確認後,懷疑馬女遭到詐騙,並在向馬女仔細解說後,成功阻止其匯款。

馬女透露,由於她在網路上結識的化名為「Doctor」的男友急需用錢,因此她已在6月9日,匯了117萬元到一名范姓女子之帳戶。

警方循線調查後發現,名為「Doctor」的男子其實是網路詐騙組織,大多以「網戀」模式取得多金中年婦女信任,再用各種名目誘使被害人匯錢到擔任車手之范女帳戶,指示范女向38歲劉姓女子購買「比特幣」,藉由買賣虛擬貨幣,達到洗錢之目的。

最終警方順利逮捕范女與劉女到案,並搜出65萬元贓款、比特幣交易委託書10份、手機2支、存簿等證物,未來將持續追查化名「Doctor」之詐騙份子到案,以釐清相關案情。

熱門文章
獨家/汪小菲求婚成功!示愛新歡Mandy:我的老婆來自台北
獨家/汪小菲求婚成功!示愛新歡Mandy:我的老婆來自台北

CTWANT

郵局發錢了!學生、家長嗨領「最高3千元」 錯過捶心肝
郵局發錢了!學生、家長嗨領「最高3千元」 錯過捶心肝

TVBS新聞網

汪小菲求婚Mandy成功!曬鑽戒表示「愛台灣」
汪小菲求婚Mandy成功!曬鑽戒表示「愛台灣」

記者爆料網

女警想請假遭疑裝病「檢查出癌症四期」 所長刁難才給假…下場出爐
女警想請假遭疑裝病「檢查出癌症四期」 所長刁難才給假…下場出爐

CTWANT

汪小菲喜曝求婚成功...命理師驚見女方「命格特殊」 難怪罩得住失控哥
汪小菲喜曝求婚成功...命理師驚見女方「命格特殊」 難怪罩得住失控哥

CTWANT

北台灣變天!「雷雨胞將襲」影響程度曝 下周暖熱如夏
北台灣變天!「雷雨胞將襲」影響程度曝 下周暖熱如夏

中天新聞

水逆凶狠殺到!5星座「災厄纏身」受重擊 牡羊最慘倒大楣了
水逆凶狠殺到!5星座「災厄纏身」受重擊 牡羊最慘倒大楣了

TVBS新聞網

詭異!寶林茶室「只有3/20沒人中毒」 專家曝2可能原因
詭異!寶林茶室「只有3/20沒人中毒」 專家曝2可能原因

中天新聞

鴻海、廣達...黃仁勳欽點「8家將」護體輝達:AI是新的工業革命「台灣處於最中心位置」
鴻海、廣達...黃仁勳欽點「8家將」護體輝達:AI是新的工業革命「台灣處於最中心位置」

今周刊

寶林茶室食物中毒案重大發現!死者解剖確認驗出「米酵菌酸」!
寶林茶室食物中毒案重大發現!死者解剖確認驗出「米酵菌酸」!

食力foodNEXT

影/國道墜河駕駛身分曝!「新竹通勤男」堤頂自撞 家人拿衣物岸邊祈求奇蹟
影/國道墜河駕駛身分曝!「新竹通勤男」堤頂自撞 家人拿衣物岸邊祈求奇蹟

中天新聞

寶林2死!台大醫喊避免「這種飯、麵」重複加熱 米酵菌酸更猛爆
寶林2死!台大醫喊避免「這種飯、麵」重複加熱 米酵菌酸更猛爆

TVBS新聞網

新竹冰沙「陷食安風波」?多人發燒嘔吐 衛生局派員稽查
新竹冰沙「陷食安風波」?多人發燒嘔吐 衛生局派員稽查

TVBS新聞網

海鮮公司變電箱下挖「密道」偷電 電費大減437萬度竊得2702萬元
海鮮公司變電箱下挖「密道」偷電 電費大減437萬度竊得2702萬元

CTWANT

離開科技業跳槽傳產!頂大生反悔「還能回鍋嗎」 過來人狂勸退
離開科技業跳槽傳產!頂大生反悔「還能回鍋嗎」 過來人狂勸退

TVBS新聞網

台灣周遭「閃電對流旺盛」!氣象專家警「這幾天」慎防雷雨
台灣周遭「閃電對流旺盛」!氣象專家警「這幾天」慎防雷雨

中天新聞

中毒案奪2命!他揪公司餐驚「寶林員工全逃過」 餐飲業內幕曝
中毒案奪2命!他揪公司餐驚「寶林員工全逃過」 餐飲業內幕曝

TVBS新聞網

醫師不是神!寶林案「行銷鬼才」遺孀喊告醫院 蘇一峰痛批:邏輯何在?
醫師不是神!寶林案「行銷鬼才」遺孀喊告醫院 蘇一峰痛批:邏輯何在?

CTWANT

觀念過時了!「熱食放涼再冰」生更多毒 醫曝1絕佳時機
觀念過時了!「熱食放涼再冰」生更多毒 醫曝1絕佳時機

TVBS新聞網

李玉璽首次挑戰直播DJ!愛心刷屏引發抖內狂潮
李玉璽首次挑戰直播DJ!愛心刷屏引發抖內狂潮

今大條新聞網

67
0
分享