金融集團前講師以「老鼠會」形式招攬投資者
綜合媒體報導,曾在2018年捲入吸金案的馬勝金融集團(MaximTrader)前講師廖泰宇,於2019年4月,被爆出涉嫌自立門戶,以投資以太幣為名,成立吸金集團。
廖泰宇以「老鼠會」形式招攬投資者,先後推出了以出租電腦、手機中閒置儲存空間來獲利的「凱莉星球」,以及可用來投資以太幣挖礦機的「以太世界」,宣稱前述兩項投資皆可獲得高額獲利。此外,廖泰宇甚至打出分紅獎金制,藉此吸引民眾砸錢投入,並積極拉下線加入。
根據ETtoday報導,短短2年時間,廖泰宇就成功獲利逾3億元,直到陸續有會員沒拿到錢,騙局才被揭穿,廖泰宇被依違反《銀行法》等罪起訴並遭羈押禁見。今年4月,台北地院27日審結,判廖男10年8月徒刑,可上訴。
假借投資挖礦機名義,法尼新創科技非法吸金17.7億
2019年下半年,一起投資挖礦詐騙案件鬧得沸沸揚揚,甚至直接讓一名女子選擇輕生。
許姓女子於2018年,投資了桃園一間專挖以太幣(ETH)的挖礦公司「法尼新創科技」,並先後投入了130萬元台幣,甚至拉了8名下線加入。然而自2019年2月起,該公司開始未按時匯入當初約定的每月3%利息,甚至陸續傳出了該公司已倒閉、變賣礦機的消息。許姓女子在本金已空,又因擔心「拉下線」行為涉嫌違反《銀行法》的情況下,出現輕生念頭,最終不堪壓力,尋短身亡。
綜合媒體報導,法尼新創科技股份有限公司負責人田姓夫妻,於2017年成立該公司,並長期以投資以太幣挖礦機、認購飲料店、咖啡店、火鍋店及餐廳之股份等名義,喊出高獲利口號,吸引民眾投資,估計違法吸金17.7億元,受害民眾多達2000人。
桃園地檢署於2019年8月偵結,依違反《銀行法》、非法經營期貨經理事業等罪嫌,將田姓夫妻與員工共13人提起公訴。根據自由時報報導,今年5月,在多名被害人據理力爭,向法院提出民事告訴後,法院判決法尼、田男及一名透過成立公司以協助吸收資金的曾姓員工,須分別賠償其中3名被害人60到180萬餘元不等的資金。
挖礦機耗電太燒錢?父子竊電挖礦 遭台電求償8500萬元
台灣非法竊電挖礦的新聞,時有所聞,2019年8月,刑事局南部打擊犯罪中心獲報,指稱楊姓男子涉嫌非法竊電,警方蒐證半年後,終於在今年2月,破獲了楊姓父子三人在新北市淡水區、桃園市龜山區等地,共設置12處虛擬貨幣挖礦礦場,並於現場查扣了1090台虛擬貨幣礦機、12台電腦和手機等證物。
原來57歲的楊姓男子原本和兩名兒子從事合法的比特幣挖礦事業,但因挖礦的電費驚人,其所挖到的虛擬貨幣難以負擔電費,所以三人開始動起歪腦筋,透過私接電線偷電挖礦。
然而最終楊姓父子是賠了夫人又折兵,除了需要負擔當初投資挖礦生意的3000萬元貸款,還得面臨台電的8500萬元高額求償。