主嫌個人海撈8千多萬!高雄檢警日前聯手搗破一個博弈洗錢集團,機房竟然是無人控管看守,成員都躲在家中或出租套房內「居家辦公」,2年內洗錢超過120億元台幣。
高雄市刑大破獲「無人詐團機房」,也逮捕19名嫌犯。(圖/翻攝畫面)
全案據高雄市刑大指出,辦此案是由高雄地檢署檢察官指揮,與刑大偵二隊、偵五隊、偵六隊、偵八隊、林園、鼓山、小港、仁武共4個南部的分局及桃園市龜山分局等單位,共同成立專案小組追查,而全案緣起於市刑大的科偵隊今年初接獲「有不法集團用高薪招募民眾,一起從事洗錢、匯兌等不法犯罪」。
而追查之下發現,該集團的洗錢機房竟然是無人看守,原因是集團內其他成員都分散各地「居家辦公」,意圖是想分散警方的注意力,不要把所有雞蛋都放同一個籃子裡,避免被一網打盡。
該詐團的「工作流程」。(圖/翻攝畫面)
但依然逃不過檢警的法眼,經過一段時間跟監蒐證,在今年9月間收網,分別在在高雄、桃園、台中等地,同步搜索10個處所,除了破獲無人機房,「居家辦公」的水房客服人員,及現場操作洗錢跟轉帳工駔的機房成員,接著持續溯源追查,最後把系統商、地下匯兌業者跟金主通通逮捕到案。
而專案小組也查出,該集團負責人才招募的,就是李姓主嫌自己,他透過網路「徵才」,或是機房成員揪親友一起來,打出「高薪、輕鬆、免經驗」等工作術語號召,工作內容就是協助境外博弈或資金盤網站轉帳不法金流,並以境外帳戶層層轉帳躲避查緝,進而從中抽成牟利。