台版華爾街之狼!高市刑大破獲假投資以鈦幣非法吸金集團

台版華爾街之狼!高市刑大破獲假投資以鈦幣非法吸金集團

勁報2022-09-26 09:45

〔勁報/記者蔡宗武/高雄報導〕高市警刑警大隊偵查第二隊偵查第二隊(4分隊),於111年 2月接獲民眾檢舉,本市王姓夫妻檔未經主管機關許可,以「投資理財」、「預約諮詢」等時下賺快錢的名目,利用網際網路等社群軟體,常於Instagram(IG)社交平臺上發布投資虛擬貨幣獲利轉帳分紅、面交大量現金紅利給客戶之影片博取信任。

經查王、陳2嫌以吃好逗相報模式及「保證獲利」等話術,與投資客戶簽立1紙「合作合約書」授權參與(以鈦幣)買賣交易計劃、投資實體店面等幌子,藉以向多數人或不特定人招攬收受投資款項吸收資金,蒐證期間清查金流發現王、陳2嫌自109年2月迄今經手款項過億元,夫妻倆將己身打造成多金炫富頂客族,出入均以名車代步出手闊綽、穿戴名牌華服精品配戴百萬名錶,實則進行「龐式騙局」誆稱投資虛擬貨幣以太幣非法吸金,危害金融秩序甚鉅,蒐證後立即報請臺灣高雄地方檢察署(藏股)謝昀哲檢察官,指揮本大隊偵查第二隊(4分隊)、刑事警察局電信偵查大隊第三隊共組專案小組,循線追蹤金流及共犯。

經警方持續追查半年有餘,分別於111年7月6日、8月23日執行搜索、拘提王姓網紅夫妻檔,並遠赴臺北市追緝搜索其上游「男性領導」林○○、「女性領導」兼帳房許○○2嫌到案,更在其等住處起獲合作契約書1箱、點鈔機2臺、筆記型電腦1臺、手機6具、存摺、金融卡等。現金新臺幣656萬6984元、價值1500萬元座落於高雄市三民區建物1座及車位、111年3月以370萬元購入保時休旅車1輛、價值200萬元AUDEMARS PIGUET手錶1只、ROLEX手錶3只(共價值180萬元)、GUCCI背包1個、OMEGA男錶1個、黃金手鍊1條、鑽石戒指1個、鑽石項鍊1條、PANDORA手鍊1條、FENDI ROMA、GUCCI、DIOR、CHANEL BEAUTE、LV、CHRISTIAN DIOR PARIS等女用名牌皮包10只,等不法利得證物。

本案王、陳夫妻檔及「男、女性領導」林、許等嫌年紀尚輕,部分曾有參與以投資虛擬貨幣、賣陰宅靈骨塔等詐騙集團之經驗,現更食髓知味且手段更加進化,為吸引投資者入甕律己甚嚴,訂立「夢想版」:資產突破5億元、月收入淨賺1000萬元、要成為創投公司董事、開創10萬粉絲社群、買藍寶基尼、保時捷跑車…,另投資自己:購置千萬元不動產、進修金融基礎知識、每一個月要看一本書、捐款給育幼院及社福團體、整型體雕…等目標。

該大隊呼籲民眾,投資一定有風險,投資前應再三查證,避免掉入詐騙陷阱。不要盲目追求高收益,所有包賺不賠的炒股、炒黃金的投資軟體都不要碰,選擇久經考驗和好口碑的平臺,謹慎理財。

【圖/高市刑大提供】

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