警破洗錢集團與博弈網站勾結 意外查出詐欺

警破洗錢集團與博弈網站勾結 意外查出詐欺

民視新聞 2021-04-20 00:00

警方到台中逢甲夜市,破獲一個洗錢機房,這個集團跟線上博弈網站合作,把賭資轉帳到其他帳戶,離譜的是,警方發現這個博弈網站,還涉嫌詐欺,惡意拖欠玩家贏錢款項等名目,造成被害人損失,十分惡劣。

幾名嫌犯雙手抱頭,通通趴在地上,一動也不敢動,只見現場一整排電腦,就跟網咖一樣,大家工作到一半,被警方攻堅,機房也被破了。刑事局偵七大隊副大隊長張文源說,「那在今年的三月及四月間,連續發動了三波搜索及拘提行動,本案破獲了在台中地區,破獲一起龐大轉帳水房集團。」

警方調查,這個大型洗錢水防據點,就設在台中逢甲夜市,專門幫非法線上博奕網站,把賭資轉帳到其他帳戶,金額嚇人,每日金流200萬人民幣,每月超過新台幣1億2000萬,從去年11月營運到今年三月,涉嫌洗錢約5億,獲利超過千萬。刑事局偵七大隊副大隊長張文源說,「龐大的轉帳水房集團,專門在替假博弈真詐騙集團,來進行洗錢,平均每一個月洗錢約人民幣三千萬元,調查迄今已經查出洗錢,總計達人民幣一億兩千萬元。」

洗錢集團在網路徵才,專門吸收涉世未深男女,機房作業員月薪四萬,只是每協助轉一萬元,可從中抽15元,單月薪水可以超過十萬。警方逮捕翁姓主嫌等15名人,起獲電腦主機8台、U盾87個等證物。其中,某個娛樂城平台更涉嫌詐欺,以鎖會員帳號、惡意拖欠玩家贏錢款項還有風險控管等理由,至少8名被害人,損失破百萬,恐怕檯面下還有更多無辜受害者。

(民視新聞/郭文海 台北報導)

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