刑事局今天宣布破獲一非法吸金集團，以投資虛擬貨幣為標的，不法獲利600餘萬元，警方於今年9月起陸續查獲三名集團成員，依涉嫌違反銀行法及刑法詐欺罪嫌移送，並擴大追查是否有其他受害民眾。
刑事局表示，今年2月接獲民眾報案，稱因誤信該吸金集團成員以投資TTC電子股、虛擬貨幣兆金幣可於短期內獲得數倍報酬之話術，投資後無法贖回發現遭詐騙，全案由該局偵查第七大隊深入調查偵辦。
經查犯嫌陳男等人涉嫌於106年至107年間，於台北市大安區某商辦大樓舉辦投資說明會，以投資資金只漲不跌、短期內可獲得數倍報酬等說法，誘騙不特定人投資TTC電子股、虛擬貨幣兆金幣等標的，並說服投資人繳交現金，且另以獎勵制度鼓勵投資人拉下線加入，惟投資人加入投資後發現投資平臺業已關閉且索賠無門，初步估算被害金額約新臺幣600餘萬元。
刑事局調查，主嫌陳男因違反銀行法、公司法遭通緝逃亡中，陳妻文女日前已出境且經通知未到案，全案經通知顏女、章女及王男等3名犯嫌到案說明後，依涉嫌銀行法第29條之1、第125條準收受存款罪及刑法第339條及第339條之4詐欺罪等，將主嫌陳男等5人於109年10月16日移送台北地檢署偵辦。
