G20再次呼籲遵循FATF新規範!為符合法規,加密貨幣產業近來都做了些什麼?

G20再次呼籲遵循FATF新規範!為符合法規,加密貨幣產業近來都做了些什麼?

KNOWING新聞 2020-02-24 00:00

Chainalysis與CoinField合作

根據外媒Finance Magnates報導,近日加密貨幣交易所CoinField已宣布,將與鏈上數據分析機構Chainalysis開展合作。CoinField期望利用Chainalysis的瞭解你的交易(Know Your Transaction,KYT)系統,來使交易所符合AML(反洗錢)規範,並即時檢測、防止非法交易活動。

台灣庫幣推出「Sygna」

研發全球第一個藍芽行動冷錢包技術之區塊鏈公司庫幣科技(CoolBitX),已於去年年底正式推出符合KYC及AML法規之虛擬資產交易與安全的解決方案「Sygna」。

Sygna除了涵蓋了實名註冊、交易篩選、地址分析等功能之外,還提供了專為FATF新規範量身打造的「Sygna Bridge」,透過實名制認證、將經過驗證的API提供給合規交易所等服務,來確保使用者資訊的透明性及安全性。包含SBI VC Trade、Coincheck、Bitbank、 BITPoint(日本)、 BitSonic、MaiCoin、BitoPro、Ace等交易所在內,目前全球已有超過十家交易所,開始佈建或考慮採用Sygna Bridge系統。

庫幣科技執行長歐仕邁提到,區塊鏈與加密貨幣產業正處於關鍵時刻,綜觀全球市場,從過去一年間的法規進度與投資熱潮,即可證明亞洲地區的開放與創新潛力。在那些監管制度健全、並積極推廣反洗錢防制的地區,已經可以看到大型傳統金融業者踴躍跨進加密貨幣領域,產業規模化已指日可待,並可望成為全球監管機構的先行者。

烏克蘭將FATF新規範作為立法依據

根據外媒Cointelegraph報導,去年12月,烏克蘭最高議會(Rada)已批准了加密貨幣修正案,在新的法案中,除了確立「虛擬資產」可作為一種價值儲存的手段之外,也表明將遵循FATF為VASPs擬定的新規範。

值得注意的是,新法案特別規定,當個人在進行金額低於30,000格里夫納的虛擬資產交易時,政府僅會向付款人索取公鑰,以進行財務監控。然而一旦用戶開始進行金額高於30,000格里夫納的虛擬資產交易,政府將會要求付款人及收款人進行身份驗證,並闡明雙方之間的業務關係性質。

想看更多報導請點擊:滿足FATF對KYC/AML之要求!日本SBI旗下交易所採用庫幣科技的「Sygna」反洗錢系統

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